整点纸币时，纸币按券别分类平铺捆扎，同类票面一百张为一把，十把为一捆。（ ）

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（【2016】3号令）规定，金融机构应当（ ）

FATF是（ ）的简称。

中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易。采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（ ）

任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（ ）举报。

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（ ）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（ ）客户身份资料。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（ ）报告

金融机构应（ ）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。