现金调拨中发生的无法确定责任的现金长短款，由调出机构按审批权限报批作账务处理。（ ）

义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的（ ），按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( ）

在反洗钱客户身份识别（以下简称客户身份识别）工作中，应遵循以下基本原则（ ）

客户洗钱风险分类管理目标不包括（ ）。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（【2016】3号令）规定，金融机构应当（ ）

FATF是（ ）的简称。

中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易。采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（ ）

任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（ ）举报。