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2024年山西省农商银行柜面业务题库
2,843
多选题

银行配合开展反洗钱现场调查时应( )。

A
提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据
B
通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行
C
审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书
D
配合开展现场调查包括协助安排相关人员接受询问协助查阅或复制有关文件和资料,以及协助封存有关资料

答案解析

正确答案:ABCD

相关知识点:

银行配合反洗钱现场调查全

2024年山西省农商银行柜面业务题库

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