多选题
非居民标识是指金融机构用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素,具体包括( )。
A
账户持有人的境外身份证明
B
账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址,包括邮政信箱
C
账户持有人的境外电话号码,且没有我国境内电话号码
D
存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令
E
账户代理人或者授权签字人的境外地址
F
境外的转交地址或者留交地址,并且是唯一地址。转交地址是指账户持有人要求将其相关信函寄给转交人的地址,转交人收到信函后再交给账户持有人。留交地址是指账户持有人要求将其相关信函暂时存放的地址
答案解析
正确答案:ABCDEF
相关知识点:
非居民标识要素要记全
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以下( )防伪措施需迎光透视观察。
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某银行业金融机构的现金,委托社会清分中心机构清分后调入,双方达成协议,由社会清分机构记录、存储冠字号码,保证冠字号码可追溯查询。该批现金后调运至该银行某营业网点,网点柜员在为客户李某办理取款业务时发现调运现金中有一张伪造假币,柜员及时通知社会清分机构,并按相关规定将假币予以收缴。客户李某于次日至网点投诉取出一张变造假币,并要求查询冠字号码。针对该案件,以下表述正确的是( )。
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第四套人民币的冠字号码颜色有( )。
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以下( )不属于现金清分业务。
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以下对金融机构现金清分中心发现人民币假币后的操作表述正确的是( )。
