金融机构对出票人签发支票时签章的要求（ ）。

金融机构应当按照( )的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》（银发【2017】108号）中，建立监测标准基本原则有（ ）。

金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易，应当（）。

受益所有人身份识别工作应当遵循以下哪些主要原则。（）

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（ ）

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：（）

金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户身份资料及交易记录?（ ）

妥善保存客户身份资料和交易记录应遵行( )原则。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的，依法给予行政处分。（）

对于以下哪些情形，银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户?（）