银行办理支付结算必须做到（ ）。

反洗钱内部控制的构成要素( )。

我国反洗钱调查的主体为( )。

金融机构开展反洗钱的必要性( )。

中国反洗钱监测分析中心的主要职责( )。

下列说法中正确的是( )。

银行业金融机构在报告可疑交易时，应包含下列哪些要素内容( )。

银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告 ( )。

金融机构应当按照( )的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》（银发【2017】108号）中，建立监测标准基本原则有（ ）。

金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易，应当（）。