出票银行收到银行本票信息，有下列情形之一的，可拒绝付款（ ）。

金融机构应当重新识别客户的情形有( )

了解你的客户应了解哪些方面?( )

金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送哪些内容?( )

”行为异常”指金融机构在办理业务时，发现客户的行为与本人的身份、( )等情况不符，且可能涉及洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪活动的行为。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在。在现实中，除对公客户外，对私客户的代理协议可不限于书面合同，但( )除外。

典型的洗钱过程通常被分为三个阶段，即( )

法人机构洗钱风险自评估体系覆盖（ ）等方面。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )和收款人的姓名、账号等信息。

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由中国人民银行建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施( )。