使用银行汇票退票交易的用途有（ ）。

反洗钱名单监控告警处理流程包括（ ）等事项。

各级机构应在客户（ ）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别。

柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（ ）工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录。

金融制裁合规管理工作除严格保密外，还应遵守（ ）原则。

员工禁止性规定，严禁组织或参与批量办理（ ）等活动。

中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取哪些方式进行确认和核实?( )

下列哪些中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送?( )

金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息( )

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施?( )

下列哪些行为属于恐怖融资?( )