票据法中所指的票据包括（ ）。

客户出现如下（）情形时，各级机构应及时终止业务关系（ ）

客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为：（ ）

对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其（ ）

反洗钱，是指银行为了预防被犯罪活动利用进行（ ）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为

反洗钱名单监控告警处理流程包括（ ）等事项。

各级机构应在客户（ ）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别。

柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（ ）工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录。

金融制裁合规管理工作除严格保密外，还应遵守（ ）原则。

员工禁止性规定，严禁组织或参与批量办理（ ）等活动。

中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取哪些方式进行确认和核实?( )