票据行为的特征是具有（ ）。

下列属于洗钱特征的是（ ）。

下列关于反洗钱叙述正确的有（ ）

常见的洗钱方式包括（ ）

在出现以下（）情形时，各级机构应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于初次客户身份识别的标准，重新开展相应客户身份识别。

客户出现如下（）情形时，各级机构应及时终止业务关系（ ）

客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为：（ ）

对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其（ ）

反洗钱，是指银行为了预防被犯罪活动利用进行（ ）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为

反洗钱名单监控告警处理流程包括（ ）等事项。

各级机构应在客户（ ）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别。