使用托收承付结算方式的收款方和付款方，必须是（ ）以及经营管理较好，并经开户银行审查同意的城乡集体所有制工业企业。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（ ），妥善保存客户身份资料和交易记录

不得作为实名证件使用的有（ ）

下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（ ）。

根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。（ ）

下列属于洗钱特征的是（ ）。

下列关于反洗钱叙述正确的有（ ）

常见的洗钱方式包括（ ）

在出现以下（）情形时，各级机构应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于初次客户身份识别的标准，重新开展相应客户身份识别。

客户出现如下（）情形时，各级机构应及时终止业务关系（ ）

客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为：（ ）