通存通兑业务不能跨行社异地代理的业务范围（ ）。

金融机构反洗钱工作中的义务包括（ ）。

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务（ ）。

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（ ）。

根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（ ），妥善保存客户身份资料和交易记录

不得作为实名证件使用的有（ ）

下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（ ）。

根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。（ ）