我行（社）某企业客户委托其开户网点向北京农商银行西苑支行开户企业振华进出口贸易公司支付金额为50000元的货款，该网点柜员可以选择以下渠道（ ）。

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为的，依法给予行政处分。

金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。

金融机构反洗钱工作中的义务包括（ ）。

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务（ ）。

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（ ）。

根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（ ），妥善保存客户身份资料和交易记录