根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，用于单位结算的存款账户有（ ）。

从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为（ ）。

银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的（）以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（ ）

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（ ）

以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（ ）

银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（ ）。

关于客户洗钱风险分类标准，下列描述正确的有（ ）。

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（ ）。

具有中国特色的反洗钱机制包括（ ）

公安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公安机关负责人批准，可以根据其危险程度，责令恐怖活动嫌疑人员遵守下列哪些约束措施:( )