核准类单位银行结算账户在开立完毕后银行应留存（ ）资料。

以下说法正确的是（ ）。

反洗钱内部审计包括哪些环节?（ ）

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括( )

银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份。

银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解（），审核个人客户的贷款目的和性质。

对于国际结算业务，银行应（ ）。

开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为（ ）

银行应对（ ）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施?（ ）

对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（ ）。