2005年版第五套人民币中的（ ）具有白水印特征。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定。

《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》的规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有 3 年以上金融从业经历。

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人尽职调查工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过5个。

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起30个自然日内作出审查决定，并书面通知异议人;确属错误冻结的，应当决定解除冻结措施。

各金融机构可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。（）

反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动，应当及时向侦查机关报告。（）

收到现金汇款的退回来账时，操作员应及时联系客户，做来账挂账入账-现金支付处理。

移动展业设备卡箱/KEY箱钥匙丢失的，应及时向安全保卫部申请领取备用钥匙。

在移动展业设备上办理睡眠户激活业务，仅支持本人办理。