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12、2014 年 7 月 4 日,某银行柜面人员小王接到客户张先生提供的一张人民币 100 元券冠字号码,称这张钞票是 5月份在该网点取的,直到昨天去菜场买菜才发现是假币,要求查询冠字号码。银行网点主管当即查询冠字号码系统后未发现有该张钞币的冠字号码,立刻在柜面把查询结果告知张先生,张先生悻悻离去。这个案例中不符合规定的地方有()
11、2014 年 7 月 3 日,银行现金柜员小周在办理一客户 1000 元人民币存款时,先用点钞机点了一遍,没有异常,随后又手工清点了一遍,发现其中 1张 100 元是假币,他当即让同事过来复核,经两人鉴别认定这是一张假币,再次放入点钞机,这张假币通过点钞机而不报警,随后两人将假币收缴,填制《假币收缴凭证》,然后将《假币收缴凭证》交顾客签字,后将假币实物和收缴凭证收入单独保管,办理完这笔现金存款后,又开始办理下一笔业务,直至营业终了。上述案例中,该金融机构操作违反规定的有()。
10、2014 年 7 月 1 日,某金融机构的现金清分中心,工作人员李某在清分网点缴存现金时,发现了 3 张 100 元面额的假人民币纸币。按照《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金{2013}159 号)和《银行金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》的相关要求,以下说法正确的是()。
223内 部 资 料 ,请 勿 外 传 。乙只能拿着假币悻悻而去。请指出这个案例中违反的规定包括()。
8、2014 年 6 月 3 日,某银行(已接入人民银行反假货币信息系统)的临柜人员在为客户办理业务清点客户存款时发现了 3 张 100 元面额可疑币,冠字号码分别为 G2A2386175、
7、2014 年 6 月 27 日,某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉,称其 2014 年 6 月 10 日在该网点取款机中取出假币。接客户投诉后,网点柜员认定该疑似假币确为假币,根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴,并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询,必须持本人身份证,且人民银行要求银行业金融机构不迟于 2014 年底实现取款机冠字号码查询,该网点取款机尚未升级,因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括()。
222内 部 资 料 ,请 勿 外 传 。并在纸币实物上加盖印章。请问柜员小李本应如何操作?()
6、2014 年 6 月 15 日,客户刘先生持 1张 100 元假币到某商业银行营业网点反映:5 天前在该营业网点取款 5000 元,其中有 1 张假币,现在要求银行退赔
5、2014 年 6 月 10 日,某银行柜员小张为一客户办美元存款时,发现一张 100 美元假币,当即在钞票正、背两面加盖“假币”章戳,填制《假币收缴凭证》,同时叫来储蓄主管复核签章,然后将《假币收缴凭证》交客户签字,并告知了客户享有的权利。以下有关上述案例中,说法正确的是()。
4、2014 年 4 月 10 日某银行接到李先生投诉:3 月 7 日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了()规定。
