A、进一步获取客户及其受益所有人身份信息，深入了解客户经营活动 状况、财产或资金来源，核实交易目的或动机
B、适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
C、适度提高交易监测的频率及强度
D、经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关 系
E、合理限制客户的交易方式、交易规模、交易频率
F、合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
答案：ABCDEF
A、进一步获取客户及其受益所有人身份信息，深入了解客户经营活动 状况、财产或资金来源，核实交易目的或动机
B、适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
C、适度提高交易监测的频率及强度
D、经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关 系
E、合理限制客户的交易方式、交易规模、交易频率
F、合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
答案：ABCDEF
A. 正确
B. 错误
A. 流动资金贷款
B. 中小企业优选贷
C. 企业融易贷
D. 营运资金贷
A. 正确
B. 错误
A. 账户查询
B. 转账汇款
C. 现金存取
D. POS消费
A. 单户授信600万元的个体工商户经营性贷款
B. 单户授信800万元的中型企业贷款
C. 单户授信1200万元的微型企业贷款
D. 单户授信1000万元的小微企业主经营性贷款
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 3
C. 6
D. 12
A. 账户查询
B. 转账汇款
C. 现金存取
D. POS消费
E. 对公产品签约
