×
多选题
下列属于洗钱的常见方式的有( )。
A
借用金融机构
B
藏身于保密天堂
C
使用空壳公司
D
伪造商业票据
E
走私
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。
题目纠错
2.2024年第一次银行从业考试题库（电子版）
相关题目
单选题
关于港股通，下列表述错误的是（ ）.
单选题
我国信托制度最早诞生于( )。
单选题
在专业理财服务中，资产配置过程是将资金在( )之间分配。
单选题
目前，国际货币市场上最典型的市场基准利率是（ ）。
单选题
关于金融营销宣传，下列表述错误的是( )
单选题
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，下列交易行为违反了相关规定的是( )
单选题
一般而言，下列家庭生命周期中，高风险证券投资占比最少的阶段是( )
单选题
在销售代理理财产品时，要有适合的产品，适合的客户，适合的网点，适当的销售人员，这是银行代理理 财产品销售的（ ）原则
单选题
一般而言，在面对通货膨胀压力的情况下，（ ）的保值效果最好。
单选题
银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实准确录入相关信息，并将办理个 人业务的相关材料至少保存（ ）年备查
