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绥化农商行2024年基础业务题库
1,000
单选题

下列交易中金融机构不应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易是( )。

A
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C
自然人银行账户之间以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5千美元以上的跨境交易

答案解析

正确答案:D
绥化农商行2024年基础业务题库

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