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绥化农商行2024年基础业务题库
1,000
单选题

下列选项中,通常不能构成公司借款原因的是( )。

A
支付贷款
B
企业并购
C
购买理财产品
D
债务重构

答案解析

正确答案:C
绥化农商行2024年基础业务题库

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相关题目

单选题

金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

单选题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。

单选题

金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

单选题

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。

单选题

依照反洗钱的规定,金融机构为履行反洗钱义务,应当建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

单选题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,“短期”是指7个工作日以内。

单选题

同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。

单选题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。

单选题

被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知书提出异议的,不影响中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理。

单选题

银行利润主要来自于其利用自己的资金优势所进行的投资收入。

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