银团贷款出现违约风险时，（ ）应当根据银团贷款合同的约定负责及时召集银团会议。

金融机构为客户开立匿名账户、假名账户的行为，并致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

制定《反洗钱法》目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，制裁洗钱犯罪及相关犯罪。

金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度执行情况进行监督管理。

金融机构应于每年或每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。

金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。

金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。