在财务分析的比较分析法中，最常用的一种方法是（ ）。

《中华人民共和国刑法》是我国法律制裁和打击洗钱犯罪依据。

为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全，金融机构应当建立大额和可疑交易信息员制度。

金融机构为客户开立匿名账户、假名账户的行为，并致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

制定《反洗钱法》目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，制裁洗钱犯罪及相关犯罪。

金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度执行情况进行监督管理。

金融机构应于每年或每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。

金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。