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运营条线人员上岗考试

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运营条线人员上岗考试

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判断题

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金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。

A、正确

B、错误

答案：A

运营条线人员上岗考试

《中华人民人民共和国民法典》，将千2021年1月1日起施行。民法典是( )

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要全面落实安全防范的责任制，重申各级农村中小金融机构( )是安全防范工作的第一责任人。

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关于柜员的交接规则，下列说法错误的是（）。

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洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。

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开展电子银行业务的金融机构，应根据其电子银行发展和管理的需要，至少每( )对电子银行进行一次全面的安全评估

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法人机构应结合自身实际情况建立错款报告制度。

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三级科目采用8位数字编码，从不同的角度对二级科目核算的信息进一步分类统计。

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客户经理每年对管辖的全部A类农金员进行一次驻点式现场辅导检查，对单名农金员驻点天数不低于（）。

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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。

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银行业金融机构（）对从业人员的行为管理承担最终责任。

题目内容

(

判断题

)

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运营条线人员上岗考试

金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。

A、正确

B、错误

答案：A

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《中华人民人民共和国民法典》，将千2021年1月1日起施行。民法典是( )

A. “社会生活的百科全书”

B. 当代中国的“权利宣言书”

C. 坚持和完善中国特色社会主义制度的现实需要

D. 推进全面依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大举措

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要全面落实安全防范的责任制，重申各级农村中小金融机构( )是安全防范工作的第一责任人。

A. 主要负责人

B. 行长

C. 监事长

D. 副行长

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关于柜员的交接规则，下列说法错误的是（）。

A. 柜员交接、权限交接、权限预交接均可进行循环交接

B. 柜员进行循环交接时，交接类型必须为同一类型，不允许跨交接类型的循环交接

C. 交接类型为“柜员交接”时，接收柜员名下必须未挂靠任何库箱

D. 通过“权限预交接”交出的权限，交回时只能面对面进行权限交回

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洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。

A. 正确

B. 错误

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开展电子银行业务的金融机构，应根据其电子银行发展和管理的需要，至少每( )对电子银行进行一次全面的安全评估

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

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法人机构应结合自身实际情况建立错款报告制度。

A. 正确

B. 错误

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三级科目采用8位数字编码，从不同的角度对二级科目核算的信息进一步分类统计。

A. 正确

B. 错误

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客户经理每年对管辖的全部A类农金员进行一次驻点式现场辅导检查，对单名农金员驻点天数不低于（）。

A. 1天

B. 3天

C. 5天

D. 7天

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A. 20,5

B. 20,1

C. 50,10

D. 20,2

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银行业金融机构（）对从业人员的行为管理承担最终责任。

A. 董事会

B. 监事会

C. 股东大会

D. 专门委员会

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