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运营条线人员上岗考试
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运营条线人员上岗考试
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A、正确

B、错误

答案：A

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中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-1765-6261-c00b-f8f41c871b00.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），会计事后监督的内容主要包括（ ），通过事后监督及时发现和纠正日常业务
处理过程中的违规操作和核算差错，规范会计操作行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b485-860b-0f4b-c00b-f8f41c871b00.html
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存款人将单位定期存款质押的，应委托贷款行向开户行申请将单位定期存款开户证实书转开为单位定期存单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b373-c649-c00b-f8f41c871b00.html
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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-1694-39b6-c00b-f8f41c871b00.html
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根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕249号）,农村商业银行办理现金业务，使用不具备冠字号码识别、记录功能的取款机、存取款一体机等现金自助设备的，应先经清分机清分、记录冠字号码，并通过人民币冠字号码管理系统记录现金自助设备对外付出现金的冠字号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b3a0-e290-c00b-f8f41c871b00.html
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根据现行宪法，居民委员会是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-16b2-6b47-c00b-f8f41c871b00.html
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核算码是会计科目的细化，是会计核算的最基本元素，一个会计科目可以对应（）核算码，一个核算码归属于（）科目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-16ba-f5c2-c00b-f8f41c871b00.html
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多级账簿功能开通后系统自动生成（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b485-85f7-65db-c00b-f8f41c871b00.html
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同一客户只能存在一组证件。
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农村商业银行应建立覆盖受理终端（网络支付接口）申请、审批、使用、更换、注册、维护、撤销等各环节的风险管理制度。明确受理终端（网络支付接口）的( )，以及相关密钥的管理要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b485-8641-ecc1-c00b-f8f41c871b00.html
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运营条线人员上岗考试

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A、正确

B、错误

答案：A

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相关题目
中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。

A. 3

B. 1

C. 10

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-1765-6261-c00b-f8f41c871b00.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），会计事后监督的内容主要包括（ ），通过事后监督及时发现和纠正日常业务
处理过程中的违规操作和核算差错，规范会计操作行为。

A. 业务处理是否真实合规，

B. 会计核算是否及时准确

C. 会计凭证使用是否正确、要素是否齐全、内容是否真实等，

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b485-860b-0f4b-c00b-f8f41c871b00.html
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存款人将单位定期存款质押的，应委托贷款行向开户行申请将单位定期存款开户证实书转开为单位定期存单。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b373-c649-c00b-f8f41c871b00.html
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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

A. 反洗钱专职岗位人员

B. 反洗钱兼职岗位人员

C. 全体人员

D. 新入职员工

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-1694-39b6-c00b-f8f41c871b00.html
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根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕249号）,农村商业银行办理现金业务，使用不具备冠字号码识别、记录功能的取款机、存取款一体机等现金自助设备的，应先经清分机清分、记录冠字号码，并通过人民币冠字号码管理系统记录现金自助设备对外付出现金的冠字号码。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b3a0-e290-c00b-f8f41c871b00.html
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根据现行宪法，居民委员会是（）。

A. 基层人民政府

B. 基层人民政府的派出机关

C. 基层人民政府的派出机构

D. 基层群众性自治组织

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核算码是会计科目的细化，是会计核算的最基本元素，一个会计科目可以对应（）核算码，一个核算码归属于（）科目。

A. 一个或多个/一个

B. 一个/一个

C. 一个或多个/多个

D. 一个/多个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-16ba-f5c2-c00b-f8f41c871b00.html
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多级账簿功能开通后系统自动生成（）。

A. 一级账簿

B. 待清分账簿

C. 有权机关扣款待调整账簿

D. 非有权机关扣款待调整账簿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b485-85f7-65db-c00b-f8f41c871b00.html
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同一客户只能存在一组证件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b3e5-05db-c00b-f8f41c871b00.html
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农村商业银行应建立覆盖受理终端（网络支付接口）申请、审批、使用、更换、注册、维护、撤销等各环节的风险管理制度。明确受理终端（网络支付接口）的( )，以及相关密钥的管理要求。

A. 使用范围

B. 交易类型

C. 交易限额

D. 审批权限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b485-8641-ecc1-c00b-f8f41c871b00.html
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