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运营条线人员上岗考试

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运营条线人员上岗考试

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判断题

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对外出售重要空白凭证应验证客户身份，并根据客户业务量适量出售。

A、正确

B、错误

答案：A

运营条线人员上岗考试

持票人因超过票据权利时效或者因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的，仍享有民事权利，可以请求出票人或者承兑人返还其与未支付的票据金额相当的利益。

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非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。

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根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，营业机构在柜面办理存取款、货币兑换等业务时收缴假币时，对假外币纸币及各种硬币（含纪念币），应当当面以统一格式的《收缴（没收）假币专用封装袋》加封，封口处加盖“假币”印章，并在专用封装袋上标明（）等细项。

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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）

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每个营业机构可以新增（）机构现金库箱、（）机构凭证库箱，柜员凭证库箱和柜员综合库箱可以新增（）。

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整存整取储蓄存款设定约定转存或自动转存的，转存后的利率按（）挂牌公告的同档次利率确定。

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简化提取已故存款人小额存款时，已故存款人在本法人机构的账户余额合计不超过（）万元人民币（或等值外币，不含未结利息，外币存款按照提取当天国家外汇管理局公布的汇率中间价折算）的条件。

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核算码按核算用途可分为（）等类型。

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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当保存的客户身份资料包括（）。

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根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见（试行）》，按照农金员（）和（），将农商银行分为三类。

题目内容

(

判断题

)

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运营条线人员上岗考试

对外出售重要空白凭证应验证客户身份，并根据客户业务量适量出售。

A、正确

B、错误

答案：A

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 币种

B. 券别

C. 面额

D. 张（枚）数

E. 冠字号码（如有）

F. 收缴人、复核人名章

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A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。

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每个营业机构可以新增（）机构现金库箱、（）机构凭证库箱，柜员凭证库箱和柜员综合库箱可以新增（）。

A. 一个/一个/多个

B. 一个/多个/多个

C. 多个/多个/多个

D. 一个/一个/一个

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整存整取储蓄存款设定约定转存或自动转存的，转存后的利率按（）挂牌公告的同档次利率确定。

A. 存入日

B. 到期日

C. 支取日

D. 转存日

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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核算码按核算用途可分为（）等类型。

A. 标准内部账户

B. 非标准内部账户

C. 客户账

D. 科目账

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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当保存的客户身份资料包括（）。

A. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

B. 记载客户身份信息的记录和资料

C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

D. 反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

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根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见（试行）》，按照农金员（）和（），将农商银行分为三类。

A. 代理存款占比每年年初数

B. 代理存款总量

C. 代理业务管理状况

D. 队伍总人数

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