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运营条线人员上岗考试
题目内容
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判断题
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 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。

A、正确

B、错误

答案:A

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运营条线人员上岗考试
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根据《全省农村商业银行集中授权推广工作指导意见》(鲁农信联办〔2021〕85号),集中授权业务涉及的系统包括集中作业平台信息管理系统、核心业务系统,集中作业系统作为集中作业的运营管理平台,作为授权业务的发起渠道,发起集中授权并接收授权结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b397-d76e-c00b-f8f41c871b00.html
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未经批准或授权,农村商业银行在下列活动中不得涉及客户信息( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b485-865b-beec-c00b-f8f41c871b00.html
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根据《山东省农村商业银行农村金融代理服务监督管理办法(2018版)》,下列不属于《客户服务须知》内容的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-16aa-6a17-c00b-f8f41c871b00.html
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《反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-1653-89bd-c00b-f8f41c871b00.html
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自助设备管理员临时更换或工作调动,应在会计主管的监督下进行交接,并详细登记。保险柜密码保管人员变动时,接班人员应次日更换密码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b412-24b6-c00b-f8f41c871b00.html
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为持新版营业执照企业办理银行账户,录入账户管理系统时,()字段录入18位统一社会信用代码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b485-865a-6136-c00b-f8f41c871b00.html
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电子银行业务服务对象为在全省农村商业银行开立结算账户的个人客户和企业客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b385-e37e-c00b-f8f41c871b00.html
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《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中,开户银行应当严格执行开户生效日制度,同业银行结算账户自正式开立之日起3个工作日后方可办理付款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b364-4fa9-c00b-f8f41c871b00.html
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同一客户在同一法人机构开立借记卡原则上不超过()张。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-171f-c5fd-c00b-f8f41c871b00.html
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办理存单开户业务时,因打印机故障等原因造成存单打印错误的,可直接进行换单处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b366-243f-c00b-f8f41c871b00.html
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运营条线人员上岗考试
题目内容
(
判断题
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运营条线人员上岗考试

 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
根据《全省农村商业银行集中授权推广工作指导意见》(鲁农信联办〔2021〕85号),集中授权业务涉及的系统包括集中作业平台信息管理系统、核心业务系统,集中作业系统作为集中作业的运营管理平台,作为授权业务的发起渠道,发起集中授权并接收授权结果。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b397-d76e-c00b-f8f41c871b00.html
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未经批准或授权,农村商业银行在下列活动中不得涉及客户信息( )

A. 进行公开的对外交流、考察、合作研究等

B. 利用公开发行的报刊、杂志、书籍、图文资料和声像制品等进行宣传或发表文章

C. 举办公开的展览、会议以及接受媒体采访

D. 在无保密措施情况下进行网络操作、传输

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根据《山东省农村商业银行农村金融代理服务监督管理办法(2018版)》,下列不属于《客户服务须知》内容的是:

A. 农金员与农商银行关系

B. 金融电子机具基本功能

C. 农商银行监督电话

D. 农金员代理服务“十不准”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-16aa-6a17-c00b-f8f41c871b00.html
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《反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-1653-89bd-c00b-f8f41c871b00.html
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自助设备管理员临时更换或工作调动,应在会计主管的监督下进行交接,并详细登记。保险柜密码保管人员变动时,接班人员应次日更换密码。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b412-24b6-c00b-f8f41c871b00.html
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为持新版营业执照企业办理银行账户,录入账户管理系统时,()字段录入18位统一社会信用代码。

A. 工商营业执照

B. 国税登记证号

C. 地税登记证号

D. 组织机构代码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b485-865a-6136-c00b-f8f41c871b00.html
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电子银行业务服务对象为在全省农村商业银行开立结算账户的个人客户和企业客户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b385-e37e-c00b-f8f41c871b00.html
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《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中,开户银行应当严格执行开户生效日制度,同业银行结算账户自正式开立之日起3个工作日后方可办理付款业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b364-4fa9-c00b-f8f41c871b00.html
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同一客户在同一法人机构开立借记卡原则上不超过()张。

A. 1个

B. 4个

C. 5个

D. 10个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-171f-c5fd-c00b-f8f41c871b00.html
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办理存单开户业务时,因打印机故障等原因造成存单打印错误的,可直接进行换单处理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b366-243f-c00b-f8f41c871b00.html
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