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运营条线人员上岗考试

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运营条线人员上岗考试

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员工异常行为排查系统于2021年7月4日（7月4日为周日）推送给某农商银行1条农金员风险预警信息，客户经理最晚应于（）核实完毕。

A、07月09日

B、07月10日

C、07月14日

D、07月16日

答案：D

运营条线人员上岗考试

经县级以上人民政府宗教事务部门批准设立，并取得人民政府宗教事务部门颁发的宗教活动场所登记证的宗教活动场所，可申请开立单位银行结算账户

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金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。

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企业在取消账户许可前已开立的基本存款账户、临时存款账户的变更和撤销业务实行核准制。

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会计凭证的签章，应做到清晰平整、不倒、不斜。

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员工异常行为排查系统于2021年7月4日（7月4日为周日）推送给某农商银行1条农金员风险预警信息，客户经理最晚应于（）核实完毕。

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农商银行在办理财务报表审计类询证函时，使用询证函格式一的，会计师事务所应对询证函中列示的1-14项信息及附表按照实际情况及相关要求填写，不应留白，农商银行对收到填写不规范的询证函，由农商行对不规范内容进行修改后回函。

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贷款放款可以通过转账或现金的方式发放。

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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）

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管印人不得经管有制约关系的重要空白凭证及有价单证，以确保（）分管分用。

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根据《关于防范伪造存单支取风险的通知》（鲁农信联财〔2019〕94号），发现伪造存单时应灵活应对，及时向当地公安机关报案，持续跟进办案结果。结合公安机关的案件侦查情况，各农商银行应明确（）等信息，特别是要尽力了解清楚伪造人、持伪造存单支取人的动机，据以评判对农商银行的威胁程度。

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运营条线人员上岗考试

员工异常行为排查系统于2021年7月4日（7月4日为周日）推送给某农商银行1条农金员风险预警信息，客户经理最晚应于（）核实完毕。

A、07月09日

B、07月10日

C、07月14日

D、07月16日

答案：D

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经县级以上人民政府宗教事务部门批准设立，并取得人民政府宗教事务部门颁发的宗教活动场所登记证的宗教活动场所，可申请开立单位银行结算账户

A. 正确

B. 错误

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金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。

A. 正确

B. 错误

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企业在取消账户许可前已开立的基本存款账户、临时存款账户的变更和撤销业务实行核准制。

A. 正确

B. 错误

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会计凭证的签章，应做到清晰平整、不倒、不斜。

A. 正确

B. 错误

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员工异常行为排查系统于2021年7月4日（7月4日为周日）推送给某农商银行1条农金员风险预警信息，客户经理最晚应于（）核实完毕。

A. 07月09日

B. 07月10日

C. 07月14日

D. 07月16日

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A. 正确

B. 错误

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贷款放款可以通过转账或现金的方式发放。

A. 正确

B. 错误

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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）

A. 地域、行业

B. 身份、国籍

C. 交易目的

D. 交易特征

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管印人不得经管有制约关系的重要空白凭证及有价单证，以确保（）分管分用。

A. 据

B. 印

C. 押

D. 证

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A. 伪造存单的来源

B. 被伪造存单信息来源

C. 伪造手段

D. 伪造人

E. 持伪造存单支取人

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