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运营条线人员上岗考试

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运营条线人员上岗考试

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通过个人借款人存款账户转账归还贷款时，转账金额在人民币10万元以上的，个人借款人应出具借款人（）。

A、银行卡

B、有效身份证件

C、还款申请

D、贷转存凭证

答案：B

运营条线人员上岗考试

银行保险机构通过（）、（）、（）、（）、（）、（）等外部渠道发现的，不属于自查发现案件。

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大额支付系统和小额支付系统共享行名行号信息。

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银行业金融机构应当协助人力资源社会保障行政部门做好查询工作。需要进一步查阅相关档案资料的，原则上应于（ )工作日内完成查询并反馈。

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银企对账管理系统中，不符处理主要是指网点和对账中心在回收中产生印鉴不符、余额不符或退信时，在与客户线下沟通查找原因后，根据不符的具体情况在系统中处理和审核的过程。

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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。

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因变更取消许可前基本存款账户、临时存款账户而收回的原开户许可证原件或相关说明，开户行应当交回人民银行当地分支机构。

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（）是指柜员除名下挂靠的正常库箱之外，对当日（或暂时）无人使用的其他库箱代为保管的行为。

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票据背书不得附有条件，如附有条件的，所附条件不具有票据上的效力。

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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银行业金融机构工作人员有下列行为之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案；银行业金融机构未按要求报案的，银行业监督管理机构应在核实基本情况后，依照本规定向公安机关、人民检察院移送：（)

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单选题

)

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运营条线人员上岗考试

通过个人借款人存款账户转账归还贷款时，转账金额在人民币10万元以上的，个人借款人应出具借款人（）。

A、银行卡

B、有效身份证件

C、还款申请

D、贷转存凭证

答案：B

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银行保险机构通过（）、（）、（）、（）、（）、（）等外部渠道发现的，不属于自查发现案件。

A. 外部举报

B. 外部信访

C. 外部投诉

D. 外部审计

E. 监管检查

F. 舆情监测

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大额支付系统和小额支付系统共享行名行号信息。

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构应当协助人力资源社会保障行政部门做好查询工作。需要进一步查阅相关档案资料的，原则上应于（ )工作日内完成查询并反馈。

A. 5日

B. 3日

C. 2日

D. 当日

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A. 正确

B. 错误

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A. 200,20

B. 200,10

C. 50,5

D. 50,10

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因变更取消许可前基本存款账户、临时存款账户而收回的原开户许可证原件或相关说明，开户行应当交回人民银行当地分支机构。

A. 正确

B. 错误

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（）是指柜员除名下挂靠的正常库箱之外，对当日（或暂时）无人使用的其他库箱代为保管的行为。

A. 库箱挂靠

B. 库箱代保管

C. 移交

D. 库箱管理

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票据背书不得附有条件，如附有条件的，所附条件不具有票据上的效力。

A. 正确

B. 错误

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

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A. 利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的；

B. 利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的；

C. 玩忽职守造成损失的；

D. 泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的；

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