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运营条线人员上岗考试
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运营条线人员上岗考试
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单选题
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客户通过柜面申请查询电子印章业务验证码时,可以在()柜面进行办理。

A、开户网点

B、法人机构内任一营业机构

C、全市任一营业机构

D、全省任一营业机构

答案:D

运营条线人员上岗考试
《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户,银行应在( )获取账户持有人的声明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-165b-1b11-c00b-f8f41c871b00.html
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《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b485-85dd-3840-c00b-f8f41c871b00.html
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各农商银行应于个人银行结算账户开立之日起(不含开立当日,下同)2个工作日内、变更和撤销之日起5个工作日内完成账户信息报备工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b394-1ba1-c00b-f8f41c871b00.html
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电子印章是指以矢量图片保存于系统中的电子化柜面业务印章,包括()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b485-85f2-ee99-c00b-f8f41c871b00.html
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一张单位结算卡可以关联同一单位客户在本法人机构内的多个账户,最多不超过()个账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-1738-3344-c00b-f8f41c871b00.html
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营业机构受理有权机关对金融机构清算交收账户资金的冻结、扣划时,应当按照规定向有权机关提示账户资金的特殊性质以及该账户不得被整体或超出涉案金额范围冻结、扣划等的规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b3fc-a95c-c00b-f8f41c871b00.html
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金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的,当交易金额接近或超过大额交易标准时,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b3b8-05a8-c00b-f8f41c871b00.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关,并做好电话记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b3ba-5996-c00b-f8f41c871b00.html
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以下说法错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b485-8677-0158-c00b-f8f41c871b00.html
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临时存款账户是单位存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有下列()情况的,单位存款人可以申请开立临时存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b485-863c-5c50-c00b-f8f41c871b00.html
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运营条线人员上岗考试
题目内容
(
单选题
)
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运营条线人员上岗考试

客户通过柜面申请查询电子印章业务验证码时,可以在()柜面进行办理。

A、开户网点

B、法人机构内任一营业机构

C、全市任一营业机构

D、全省任一营业机构

答案:D

运营条线人员上岗考试
相关题目
《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户,银行应在( )获取账户持有人的声明文件。

A. 开户时

B. 激活时

C. 激活前

D. 使用前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-165b-1b11-c00b-f8f41c871b00.html
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《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是( )

A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整

B. 应当符合保密和安全的有关规定

C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程

D. 应当符合法律规定的期限要求

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b485-85dd-3840-c00b-f8f41c871b00.html
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各农商银行应于个人银行结算账户开立之日起(不含开立当日,下同)2个工作日内、变更和撤销之日起5个工作日内完成账户信息报备工作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b394-1ba1-c00b-f8f41c871b00.html
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电子印章是指以矢量图片保存于系统中的电子化柜面业务印章,包括()等。

A. 业务专用章

B. 回单专用章

C. 对账专用章

D. 代理财税专用章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b485-85f2-ee99-c00b-f8f41c871b00.html
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一张单位结算卡可以关联同一单位客户在本法人机构内的多个账户,最多不超过()个账户。

A. 2个

B. 5个

C. 10个

D. 15个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b482-1738-3344-c00b-f8f41c871b00.html
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营业机构受理有权机关对金融机构清算交收账户资金的冻结、扣划时,应当按照规定向有权机关提示账户资金的特殊性质以及该账户不得被整体或超出涉案金额范围冻结、扣划等的规定。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b3fc-a95c-c00b-f8f41c871b00.html
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金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的,当交易金额接近或超过大额交易标准时,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b3b8-05a8-c00b-f8f41c871b00.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关,并做好电话记录。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b489-b3ba-5996-c00b-f8f41c871b00.html
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以下说法错误的是( )。

A. 柜员间凭证调拨只能由凭证管理员发起,并由凭证接交柜员进行接收确认,普通柜员间不能调拨凭证。

B. 柜员间凭证调拨无需预约,并且调拨过程没有账务的发生,只是柜员间重要空白凭证实物的转移。

C. 营业机构凭证管理员只能对本机构的普通柜员调拨凭证,不允许跨营业机构调拨重要空白凭证。

D. 在同一会计主体内的重要空白凭证调拨实行严格的层次化垂直管理,即平级库之间不允许调拨,只能通过隶属上级凭证库垂直调拨,不能跨级调拨。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b485-8677-0158-c00b-f8f41c871b00.html
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临时存款账户是单位存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有下列()情况的,单位存款人可以申请开立临时存款账户。

A. 异地借款

B. 设立临时机构

C. 异地临时经营活动

D. 注册验资

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0010b485-863c-5c50-c00b-f8f41c871b00.html
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