A、 中国人民银行
B、国务院
C、公安部
D、中国反洗钱监测分析中心
答案：A
A、 中国人民银行
B、国务院
C、公安部
D、中国反洗钱监测分析中心
答案：A
A. 发生假币误收行为的
B. 误付假币，未对客户等值赔付，或者对负面舆情处置不力造成不良影响的
C. 误收、误付假币，应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的
D. 向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的
E. 未按规定对现金机具、人员培训、冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数据管理，并报送中国人民银行或其分支机构的
A. 业务状态为“扣款超时”时，为核心业务系统扣客户账超时所致。
B. 业务状态为“退回待查”时，为人行拒绝该笔业务或其他原因所致。
C. 业务状态为“人行已排队”时，为清算备付金日间头寸不足，电子汇兑往账业务纳入日间排队所致。
D. 业务状态为“已发送”且长时间未变更状态的，为业务发送成功但人行未收到，或人行收到并返回信息，但行内系统未收到。
A. 对
B. 错
A. 1名客户经理和1名高柜柜员组队的方式，内勤人员可选择任一持柜员卡员工。
B. 1名客户经理和2名内勤人员组队，内勤人员为大堂经理和运营主管。
C. 1名客户经理和2名内勤人员组队，内勤人员为低柜柜员和运营主管。
D. 1名客户经理和2名内勤人员组队，内勤人员为高柜柜员和运营主管。
A. 配备2名及以上从事货币真伪鉴定工作人员，并经过专业的货币真伪鉴定培训。开展不同级别鉴定业务的专业人员应具有相应年限的反假货币工作经验。
B. 满足鉴定需要的货币分析技术条件，配备鉴定设备，且设备符合国家和行业标准要求。
C. 开展二级及以上鉴定业务的营业机构应有相对独立固定的鉴定工作的场地，开展三级鉴定业务的营业机构应有固定办理业务的工位
D. 中国人民银行及其分支机构要求的其他条件。
A. 正确
B. 错误
A. 付款人开户机构应当根据付款人授权及本机构风险策略等设置代收业务风险防控措施。对与付款人以非面对面方式建立授权关系的，应当设置更高级别风险防控措施。
B. 付款人开户机构应当在风险可控前提下，采取便利化方式与付款人建立、变更或者终止授权关系，并及时告知付款人授权状态。可以采取的方式包括但不限于通过柜面、自助机具、网络、电话、短信等。
C. 付款人开户机构应当在交易过程中对授权事项进行逐笔验证。未建立代收业务授权关系或者与授权事项不符的，付款人开户机构应当拒绝办理相关业务，并向付款人提示风险。
D. 付款人开户机构应当按照合法、正当、必要的原则处理（包括收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等）代收业务所需信息，并采取必要措施确保信息安全，防止信息泄露、被篡改或丢失。
A. 留白
B. 填写“无”
C. 用斜线划掉
A. 会计档案 名称
B. 册数
C. 起止年度
D. 档案编号
E. 应保管期限
F. 已保管期限
A. 进行公开的对外交流、考察、合作研究等
B. 利用公开发行的报刊、杂志、书籍、图文资料和声像制品等进行宣传或发表文章
C. 举办公开的展览、会议以及接受媒体采访
D. 在无保密措施情况下进行网络操作、传输
