A、代收银行
B、代理清算行
C、执收单位
D、清分行
答案：A
A、代收银行
B、代理清算行
C、执收单位
D、清分行
答案：A
A. 单位名称
B. 日期
C. 册数
D. 保管编号
A. 正确
B. 错误
A. 内部欺诈
B. 外部欺诈
C. 就业制度和工作场所安全
D. 网络负面舆情
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
A. 调拨数据读取
B. 调拨处理
C. 配钞数据读取
D. 配钞处理
E. 入库确认
A. 正确
B. 错误
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C. 交易目的
D. 交易特征
A. 正确
B. 错误
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院反洗钱中心
A. 现金
B. 银行卡
