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运营条线人员上岗考试

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运营条线人员上岗考试

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如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据

A、更为严格

B、更为宽松

C、适合自身

D、适应我国法律规定

答案：A

运营条线人员上岗考试

对于疑点数据核查发现，农商银行未发现问题的处置包括（）

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单位存款人尚未清偿其农商行债务的，可以申请撤销其银行结算账户。

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《中华人民共和国电子商务法》规定，电子商务平台商品和服务信息、交易信息保存时间自交易完成之日起不少于（）。

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因系统升级、改造或调试等原因，需要暂时中止电子银行服务的，农商银行应提前（）通过网站等渠道告知客户。

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小额支付系统借记支付业务回执信息最长返回时间不得超过（）。

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无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在票据上签章的，其签章无效，但是不影响其他签章的效力。

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智e付交易限额遵循（）的原则。

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农商银行的流动性匹配率应当不低于（）。

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通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，

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个人可通过电子渠道为办理Ⅱ、Ⅲ类户销户业务。

题目内容

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单选题

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运营条线人员上岗考试

如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据

A、更为严格

B、更为宽松

C、适合自身

D、适应我国法律规定

答案：A

相关题目

对于疑点数据核查发现，农商银行未发现问题的处置包括（）

A. 完善规章制度

B. 健全内部控制机制

C. 厘清业务条线、风险合规、内部审计部门的管理、监督、检查等责任，及时问责

D. 涉及高管人员管理失职的一并追究领导责任

点击查看答案

单位存款人尚未清偿其农商行债务的，可以申请撤销其银行结算账户。

A. 正确

B. 错误

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《中华人民共和国电子商务法》规定，电子商务平台商品和服务信息、交易信息保存时间自交易完成之日起不少于（）。

A. 一年

B. 二年

C. 三年

D. 五年

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因系统升级、改造或调试等原因，需要暂时中止电子银行服务的，农商银行应提前（）通过网站等渠道告知客户。

A. 2天

B. 3天

C. 5天

D. 7天

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小额支付系统借记支付业务回执信息最长返回时间不得超过（）。

A. 1个法定工作日

B. 2个法定工作日

C. 3个法定工作日

D. 5个法定工作日

点击查看答案

无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在票据上签章的，其签章无效，但是不影响其他签章的效力。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

智e付交易限额遵循（）的原则。

A. “统一指导、分级管理”

B. “统一管理、分级指导”

C. “统一管理、分级负责”

D. “统一指导、分级负责”

点击查看答案

农商银行的流动性匹配率应当不低于（）。

A. 50%

B. 75%

C. 80%

D. 100%

点击查看答案

通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，

A. 联网核查身份证件

B. 人员问询

C. 客户回访

D. 公用事业账单验证

E. 网络信息查验

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个人可通过电子渠道为办理Ⅱ、Ⅲ类户销户业务。

A. 正确

B. 错误

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