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韧臻文化反假币考试题库
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多选题

1小李大学毕业后,顺利被某银行录用为储、蓄柜员。2014年6月30日小李刚上班,客户张先生拿来一张钞票,说是6月28日在该行ATM取的款,回去后发现是假币。对假币略有所知的小李发现确实是假币,就当着客户面加盖了假币印章,并办理假币收缴程序。然后再通过冠字号码查询系统为客户进行查询,同时打印当天加钞记录给客户看,最后填写查询结果通知书,表明假币非该行流出。请指出这个案例中违反的规定包括()。

A
在假币纠纷未结束前,应当视同”假外币、假硬币”专用信封封存处理;
B
超过冠字号码查询期限;
C
进行冠字号码查询时应要求客户提供有效证件及取款证明,并填写查询申请表;
D
未执行双人办理假币收缴的规定;
E
假币收缴应在查询工作处理完结后办理。

答案解析

正确答案:ACDE

相关知识点:

假币处理规定多,操作别出错

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单选题

268、全额清分指银行业金融机构对外付出(柜台支付、自动取款机支付、自动存取款一体机支付、交存人民银行发行库回笼款)的纸币现金全部经过机械或手工清分。

单选题

267、银行可采取自建清分中心实行集中清分、网点配备清分机独立清分、银行共建清分中心进行合作清分、购买驻场式或离场式清分业务外包服务等各种不同方式,实现全额清分。

单选题

266、银行业金融机构从人民银行发行库支取他行缴存的带有”已清分”标识的钱捆和人民银行钞票处理中心清分后的钱捆可不重复清分,直接对外支付。

单选题

265、点钞机、存款机、取款机、存取款一体机、清分机、鉴别仪、扎把机、保险箱等都属于商业银行人民币现钞处理设备。

单选题

264、手工清分指作为实现机械清分前的替代性措施,通过人工方式进行现金清分的处理过程。

单选题

263、银行业金融机构要对使用的现钞处理设备的鉴伪能力定期进行技术升级,一般每年至少1次。

单选题

262、银行业金融机构临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪后付出的行为是办理业务的必要步骤,属于手工清分范围。

单选题

261、手工清分应由银行网点组织柜面人员,对不宜采用清分设备清分的现金进行清点处理。

单选题

260、银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库。

单选题

259、现金清分指对人民币现金进行面额和套别区分、真假币鉴别、数量统计,并按照《不宜流通人民币纸币》金融行业标准进行判别、分类和评估的处理过程。()

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