A、A、共同被第三方企事业法人控制的
B、B、主要投资者个人间接控制的客户
C、C、在股权上或经营决策上间接控制其他企业的
D、D、法定代表人为兄弟两的两家企业
答案：D
A、A、共同被第三方企事业法人控制的
B、B、主要投资者个人间接控制的客户
C、C、在股权上或经营决策上间接控制其他企业的
D、D、法定代表人为兄弟两的两家企业
答案：D
A. 重点可疑交易报告
B. 一般可疑交易报告
C. 可疑交易报告
D. 重点和一般可疑交易报告
A. A、资产是否存在产权上的瑕疵
B. B、资产是否设定抵押、质押等他项权利
C. C、资产是否拖欠工程款、税款、土地出让金及其他费用
D. D、资产是否被司法机关查封、冻结，是否涉及其他法律纠纷,是否属限制、禁止流通物等
A. A、20万元
B. B、50万元
C. C、100万元
D. D、无限额
A. 行长
B. 分管领导
C. 电子验印业务主管部门负责人
D. 电子验印业务主管部门
A. A、能繁母猪
B. B、肉牛
C. C、育肥养
D. D、白鹅
A. A、主债权及其利息
B. B、违约金
C. C、损害赔偿金
D. D、保管担保财产和实现担保物权的费用
A. A、调查机构
B. B、初评机构
C. C、发起机构
D. D、初审机构
A. 联系被代理人进行核实
B. 联系代理人进行核实
C. 联系客户进行核实
D. 联系客户银行进行核实
A. A、信用证
B. B、资信证明
C. C、票据
D. D、保函
E. E、存单
A. A、安排按规定时间移交信贷资料但未移交的
B. B、未及时登录和查询征信系统和信贷管理系统的,未通过信贷管理系统操作信贷业务的
C. C、未及时按照风险分类核心定义、标准和程序认定风险结果,偏离度超过规定要求的
D. D、以上都不是
