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1_山西省农村信用社柜面业务题库
2,400
多选题

对高风险客户,金融机构应当采取的客户尽职调查及风险控制措施有( )。

A
深入了解客户的经营状况和财产来源
B
适当延长客户身份资料的更新周期
C
适度提高其实际控制人信息的收集频率
D
适度提高交易监测的频率及强度

答案解析

正确答案:ACD
1_山西省农村信用社柜面业务题库

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