客户所提供的有效身份证件为《居民身份证》的，各级机构应当通过“联网核查公民身份信息系统”进行查证核实。（ ）

以下操作可以远离洗钱陷阱的是（ ）。

银行业金融机构对下列（ ）交易无需报送可疑交易报告。

中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）。

自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。

自然人客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）元（含）以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。

自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。

自然人客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。

当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

当日单笔或者累计交易人民币（ ）元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

金融机构应当建立健全身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对不同客户，采取与风险相适应的风险控制措施。