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单选题
由他人代办业务的,金融机构无需验证代理人身份信息,只对被代理人的身份证件进行审核并登记。( )
单选题
客户要求变更法定代表人的,金融机构应当重新识别客户。( )
单选题
通过身份证联网核查系统,发现客户姓名、证件号码或有效期不一致的,应当考虑拒绝为其办理业务。( )
单选题
客户先前提交的身份证明文件已过有效期,未在合理期限内更新且未提出合理理由的,金融机构应当中止为其办理业务。( )
单选题
自然人客户的住所地与经常居住地不一致的,以住所地作为客户身份基本信息进行登记。( )
单选题
为未开立账户的客户提供一次性金融服务时,银行无需进行客户身份识别。( )
单选题
工作人员代理客户保管预留印鉴、重要空白凭证、存折、银行卡等物品的,给予直接责任人记大过至开除处分,给予制约责任人、领导责任人警告至记过处分。( )
单选题
营业期间禁止擅离职守,必须执行双人临柜制度。( )
单选题
在办理上门服务业务过程中,伪造、篡改上门服务资料办理业务,造成严重后果的给予直接责任人、领导责任人撤职至开除处分。( )
单选题
在现金管理中,连续三个工作日以上库存超限额,将给予直接责任人经济处罚100-500元。( )
