《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》（银监办发〔2012〕160号）规定银行业金融机构及从其从业人员应依法合规开展业务活动，不得从事民间借贷、违规担保和非法集资活动。具体包括（ ）等。

发生已遂诈骗案件的单位，要积极配合公安机关破案，对案犯的（ ），要迅速予以查封。

发展党员应当把（ ）放在首位，严格程序、严格把关，保证新发展党员质量。

法人机构每年至少组织( )次对公类客户非柜面渠道分类分级管理相关培训，培训应覆盖辖内全体临柜人员。

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

反洗钱内控制度的主要内容（ ）。

防火墙是设置在可信任的网络和不可信任的外界之间的一道屏障，其目的是（）

非柜面渠道业务限额设置需由营业机构详细核实客户申请原因，并由（ ）留痕授权审批。

分布式系统的主要通信方式是（  ）

风险文化中最为重要和最高层次的因素是（ ）。

干部人事档案管理权限发生变动的，原管理单位的干部人事档案工作机构应当对档案进行认真核对整理，保证档案内容真实准确、材料齐全完整，并在（ ）个月内完成转递；现管理单位的干部人事档案工作机构应当认真审核，严格把关，一般应当在接到档案（ ）个月内完成审核入库。归档材料形成部门应当按照相关规定审核材料，在材料形成后（ ）个月内主动向相应的干部人事档案工作机构移交。