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2024年基本业务+题库(季度)新
2,936
多选题

在反洗钱可疑交易报告工作中,常见可疑行为包括但不限于以下几种情况( )。

A
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
C
非自然人账户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取非自然人账户的汇款。
D
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。

答案解析

正确答案:ABCD
2024年基本业务+题库(季度)新

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