出现以下情形的经营行社可在核心系统自主添加客户进入反洗钱黑名单（ ）。

服务督导原则上包含哪几个环节：（ ）

符合下列（）条件之一的，被称为银行保险机构大股东。

干部人事档案工作应当遵循（ ）原则。

岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指：（ ）

个人贷款产品，按照担保方式不同，可以划分为（ ）。

各经营法人机构票据交易应遵循（）（）（）（）的原则。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ）。

根据《关于规范特殊客户业务处理的意见》规定，为特殊客户办理的业务范围包括（ ）。

根据《关于进一步明确反洗钱工作部门职责分工的通知》规定，反洗钱管理部门牵头开展反洗钱风险管理工作，主要职责包括（ ）。

根据《黑龙江省防范和处置非法集资工作实施细则（试行）》，处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主（监）管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构等有关部门对下列涉嫌非法集资行为进行调查认定（ ）：