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多选题
业务主办分行应对拟合作的保险公司进行背景情况调查，确保满足以下准入条件（ （ ）
A
确保客户及其关联方均不属于中国、联合国、欧盟或美国等制裁名单内的企业或个人，不位于被中国、联合国、欧盟或美国等制裁的国家和地区，且该保险公司洗钱风险等级不为高风险。
B
原则上应参照总行金融机构部印发的保险公司业务合作管理办法的有关评估条件，选择各类监管指标达标、未受监管重大处罚且合作潜力大能给交通银行带来预期收益的合作对象。
C
应对其财务状况、经营范围和业绩、行业口碑、负责人背景、股东背景、合约履行情况、合规性情况等开展综合性尽职调查，确保不存在较大合作风险。如保险公司洗钱风险等级为较高风险客户。
D
负责银保资金清算服务业务内部账户及资金清算的异常监控，配合做好差错资金调账和清算服务的连续性管理。
答案解析
正确答案：ABC
解析：
选项A确保合作对象不受制裁，洗钱风险等级不高；选项B要求参照总行管理办法选择合作对象；选项C要求进行综合性尽职调查，确保不存在较大合作风险。
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