对于代客外汇即期兑换（ ）交易，根据业务管理规定要求，客户需出具同意我行扣划其账户资金作为履约保证金的承诺。

客户本人行动不便，需上门服务，业务受理机构需指派（）名人员上门核实。

机构关门处理机制优化后，优化此前营运人员正式签退触发强制关门的规则，最后一个正式签退人员的检查范围( ).

若被管控账户客户投诉且核实后不能排除账户涉诈嫌疑，分行应填写（ ），由开户机构提交当地公安反诈中心审查。

收到风险事件管理平台下发买卖冒名惩戒人员名单后，系统将自动落实惩戒措施，对相关账户实施（ ）内暂停其银行账户非柜面业务，同时禁止为该惩戒人员新开立账户

冠字号码查询受理单位应详细记录每笔查询业务操作员、查询业务复核（监督）员、（）、查询业务时间、查询结果等.

按照《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》查询人委托第三方代理查询的应提供的身份证明为（）。

清分设备和点钞机记录的冠字号码信息，应在()营业结束后通过各类（U盘或联网）方式导出到P端或服务器。

银行业金融机构应在（）营业结束后，将现金清分设备和点钞机记录的冠字号码信息，通过各类（U盘或联网）方式导出到P端或服务器。

对人民银行钞票处理部门清分过程中发现的（）、（）面额伪造人民币，应转入关注类。

“（ ）”是指公安机关办案或银行、支付机构收集的存在可疑交易的银行账户、支付账户，疑似出租、出售、出借、租用、购买、借用银行账户（卡）和支付账户信息