AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 总行汇总知识题库 题目详情
CAA52368D7800001C29916401B015B70
总行汇总知识题库
1,959
多选题

尽职调查内容包括但不限于()

A
单位证明文件
B
基本信息
C
涉税信息
D
非自然人客户受益所有人身份识别
E
经营状态

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

尽职调查是指在开展业务前对客户进行的调查核实工作,内容包括单位证明文件、基本信息、涉税信息、非自然人客户受益所有人身份识别、经营状态等。
总行汇总知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

.红字发票对应的原蓝字发票是否收回,按照各地税务机关的具体要求进行处理。其中,若原蓝字发票为电子发票,()收回原发票。

单选题

网上银行支持发票多次下载至本地或发送至邮箱,手机银行仅支持发票多次发送至邮箱。电子发票最长可保留730天(2年)。

单选题

客户通过线上渠道(网银或手机银行)电子发票开立功能,查询账户下所有开票信息齐全、符合开票条件的发票信息。其中,企业用户需由管理员用户自助分配发票申请开立权限,对于未开通或者无分配权限的客户,需前往柜面申请开通()功能。

单选题

客户可以选择对单一涉税明细进行拆分开票。若选择“拆分打印”,则开票人员需具体录入拆分笔数和金额,一笔业务最多可拆分为()笔。

单选题

付款客户为单位,需提供加盖单位公章的委托书与被委托人身份证件原件及复印件后领取。若单位领取发票的被委托人为固定人员时,相关委托书和被委托人身份证件复印件可只在首次领取时提供,后续单位变更被委托人时再次提供。被委托人身份证件原件每次领取时()提供。

单选题

存款人为云管家体系内账户办理销户业务时, 应从()办理。销户前应结清账户名下所有 定期和通知存款。

单选题

云账户()单独办理资信证明和询证函业务。资信证明和询证函业务应通过主账户统一办理。

单选题

存款人()为任一云账户单独购买、领用凭证和 预留印鉴,也可为任一云账户在同一云管家体系内设置共用账户, 使用共用账户的凭证和印鉴。

单选题

云账户账号长度支持(),原则上应由 主账户账号加“-”符号(半角)加顺序号(数字)组成,如存 款人确有需要,也可由数字、字母和“-”符号(半角)组合定 制。

单选题

云管家体系内账户可通过内部计息功能在上下 级账户间计结内部利息。内部计息使用()法。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码