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总行汇总知识题库
1,959
多选题

尽职调查内容包括但不限于()

A
单位证明文件
B
基本信息
C
涉税信息
D
非自然人客户受益所有人身份识别
E
经营状态

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

尽职调查是对客户进行全面了解和审查的过程,内容包括单位证明文件、基本信息、涉税信息、非自然人客户受益所有人身份识别、经营状态等。
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