×
多选题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，有下列行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款( )：
A
在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的;未按本办法规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的
B
未按本办法规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训，未按本办法规定对办理货币收付、清分业务人员的反假货 币水平进行评估，或者办理货币收付、清分业务人员不具备判断 和挑剔假币专业能力的
C
未按本办法规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的；不当保管、截留或者私自处理假币，或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的。
D
发生假币误付行为的；无故拒绝受理收缴单位或者被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的
E
与客户发生假币纠纷，在记录保存期限内，金融机构未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
该题主要考察金融机构开展货币鉴别和假币收缴的规定，包括假币鉴别、处理、记录保存等方面的规定。选项ABCDE列举了金融机构在货币鉴别和假币处理过程中可能存在的违规行为，涉及到假币的处罚规定。根据《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定，对于涉及假人民币的违规行为会予以处罚，对于涉及假外币的违规行为则会处以罚款。综合考虑各选项内容，都与金融机构货币鉴别和假币处理相关，符合题目要求。
相关题目
单选题
利率互换业务会计核算办法中，金融服务中心（营业部）应（ ）指定专人查询核心账务系统记账情况，若发现核对异常情况，应查询交易明细进行核实并上报IT 工单，同时通知营运管理部，确保异常账务及时调整.
单选题
利率互换业务中，多边、双边（ ）的业务，根据应收应付金额相抵后的净额与交易对手清算
单选题
利率互换业务中，（ ）的业务，根据应收、应付金额分别与交易对手进行收付清算
单选题
向营运管理部（业务整合部）提交提取ECIF 系统内客户信息进行分析、 加工，或进行相关外部应用的需求时，需要提交（）。
单选题
按照总行的相关规定，各业务部门享有本业务条线内的客户信息管理权。信息维护权限和信息共享应用遵循信息项所属()的管理要求。
单选题
客户信息应用业务部门需向客户信息主管部门提交客户信息应用需求。最终由（）统一归口，向技术提交开发需求。
单选题
()是国家/地区客户号的统领，即同一客户在不同国家/地区可以分别拥有不同的当地国家/地区客户号，当客户认定或银行归集后，系统为该客户建立上述客户号，关联各国家/地区客户号。
单选题
当潜在客户满足成为正式客户的条件时，其潜在客户号可以转正成为（）。
单选题
()是指针对开立正式客户号所需信息不齐全，或者信息齐全但是并未经过真实性审核的客户，出于营销及信息发掘需要所开立的客户号。
单选题
()是指同一客户在同一国家/地区范围内，在交通银行或同一子公司下拥有唯一、通用的客户号。
