当我行账户命中精准阻断规则，（）可通过“内部管理-反电诈名单管理-精准阻断名单-精准阻断名单查询申诉”功能，查询确认客户账户是否为触发精准阻断规则被采取临时保护性限额的账户。

同一同业银行客户在同一基层营业机构首次开立银行类同业存放结算账户时，分行（）尽职调查人员上门核实。

同业客户开立银行结算账户，还应提供人民银行、银保监会、证监会颁发的（）、业务许可证等行政许可或成立批复

尽职调查人员为（）或其他负责尽职调查工作的人员

因（）原因撤销基本存款账户，开户机构应在账户管理系统中打印“已开立银行结算账户清单”并交付存款人

账户开立后，开户费默认“内扣”，并于（）月2 号（）自动扣收

对于核准类账户，开户机构应于人行核准后（）个工作日内处理账户核准/报备待办任务

2.5层合作银行应开展对客户洗钱风险等级进行校验。对于洗钱（ ）客户，不得发送至交通银行办理数字人民币钱包业务。

反洗钱特殊名单筛查需要覆盖钱包客户准入和钱包交易存续环节，针对钱包开立（对公钱包）、钱包注销、钱包升级、绑定账户、钱包兑出兑回、钱包转款交易 均需有效开展反洗钱特殊名单筛查，一旦命中名单的应（ ）。

交通银行可按约定从2.5层合作银行获取客户身份识别的必要信息，在需要时（ ）从2.5层合作银行获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件。

（ ）分行指定团队应于（ ）核实城银跨行代收付业务的对账情况。