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单选题
有权机关依法办理保管箱( )等业务时,业务经办员应要求执法人员出示县级(含)以上有权机关签发的相关法律文件、本人工作证件或执行公务证明等,按照法律文件相关要求办理。
单选题
个人联名租用保管箱时,( )和( )时必须双人同时到场,其余各项保管箱业务可由两人中任意一人办理。
单选题
在办理保管箱业务关系存续过程中,当客户的洗钱风险等级为高时,应采取( )的管控措施。
单选题
根据钥匙密码保管职责分离要求,自助设备(包括( )等)现金保险柜、票据(卡)箱钥匙密码或两组钥匙保管人员相分离,且与备用密码及钥匙保管人员相分离。
单选题
依据保管箱管理职责分离要求,业务协办员或库门管理协办员不得经办( )等柜面业务操作,以及保管未出租的保管箱的开箱介质。
单选题
除以下情况外,使用机构不得通过SWIFT 系统进行手工发报。
单选题
SWIFT 系统用户分为( )、( )、( )及RMA 操作岗。
单选题
SWIFT 报文指用于满足支付、证券、债券、贸易金融等交易的金融数据传输需要,在SWIFT 网络传输的各类业务报文;报文格式分为( ) 和( )。
单选题
若相关钱包涉嫌违法犯罪,各网点应及时上报()并向()进行报告。
单选题
分行对清单中来源类型为()、()
