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总行汇总知识题库
1,959
单选题

上门收款必须坚持( )。

A
先收款、后记账
B
先记账、后收款
C
都不是

答案解析

正确答案:A

解析:

上门收款必须坚持先收款、后记账的原则,确保资金安全和账目清晰。这样可以避免漏账或者资金遗失的情况发生。
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单选题

单位租用保管箱需持()办理。若法定代表人(负责人)本人办理的,须出示( );若单位授权他人办理保管箱租箱手续的,应同时出示()。

单选题

非自助式和半自助式保管箱可以()。

单选题

业务经办员负责保管箱( )等具体业务柜面操作。

单选题

保管箱租用人或其代理人应预留身份验证方式作为开箱和办理保管箱业务的验证方式,身份验证方式包括但不限于( )等。

单选题

有权机关依法办理保管箱( )等业务时,业务经办员应要求执法人员出示县级(含)以上有权机关签发的相关法律文件、本人工作证件或执行公务证明等,按照法律文件相关要求办理。

单选题

个人联名租用保管箱时,( )和( )时必须双人同时到场,其余各项保管箱业务可由两人中任意一人办理。

单选题

在办理保管箱业务关系存续过程中,当客户的洗钱风险等级为高时,应采取( )的管控措施。

单选题

根据钥匙密码保管职责分离要求,自助设备(包括( )等)现金保险柜、票据(卡)箱钥匙密码或两组钥匙保管人员相分离,且与备用密码及钥匙保管人员相分离。

单选题

依据保管箱管理职责分离要求,业务协办员或库门管理协办员不得经办( )等柜面业务操作,以及保管未出租的保管箱的开箱介质。

单选题

除以下情况外,使用机构不得通过SWIFT 系统进行手工发报。

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