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单选题
对于洗钱风险等级为较高的清算服务平台对接合作机构,主办分行应在上线前通过集团签报报总行审批,由( )会( )意见后确定是否可提供清算服务。
单选题
各类合作机构对接清算服务产品平台业务应遵循( )原则。
单选题
自动转账扣款协议支持( )等多种形式,签订相关授权协议后,交通银行可基于协议约定,根据结算合作场景,完成其终端客户扣款结算服务。
单选题
交通银行清算服务产品平台支撑( )板块各项涉及支付结算、清算产品的定制和服务。
单选题
“涉案账户”是指公安机关认定的供电信诈骗犯罪使用的银行账户、支付账户,确认为()银行账户(卡)和支付账户信息。
单选题
“协助冻结、扣划存款通知书”填写的需冻结或扣划存款的单位或个人()
单选题
办理协助冻结业务时,经办人员应当核实以下证件和法律文书()
单选题
对于“涉案账户”,银行应中止其业务,封停涉案账户在境内和境外各渠道业务功能;对于“可疑账户”,银行将暂停其()等非柜面渠道业务功能。
单选题
以下财产和账户不得扣划()
单选题
以下财产和账户不得冻结。()
